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港传销组织伸展广东多地 会员分伯爵公爵等_东莞时间网

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全省工商、公安机关袭击传销违法犯罪专项行动总体情况去年以来,按照工商总局、公安部的安排,我省各级工商、公安机干系续两年开展了为期四个月的袭击传销违法犯罪专项行动,鼎力查处传销违法犯罪案件,严惩传销头子和骨干分子,时代我省工商部门捣毁传销窝点523个,清理解散传销人员7028人次,查处传销违法案件47宗,移送公安机关犯罪线索41宗316人;公安机关立组织、引导传销活动案228宗,破案192宗,刑拘犯罪嫌疑人577人,案值30多亿元;破获涉传不法拘禁罪等暴力犯罪案件432宗,刑拘1276人。专项行动取得了明显的阶段性战果,有效防止了规模化传销活动在我省回潮反弹,有力保护了国民群众利益,保护了市场经济秩序,促进了社会调和稳定。针对传销活动暴力化、犯罪化的倾向,我省把专项行动的工作重点由原来的以清查驱赶为主转变为以刑事袭击为主,工作方法由公安机关合营工商部门开展整治为主转变为以公安机关侦办传销刑事案件为主,加大对传销活动的刑事袭击力度。我省工商、公安机关慎密合营,查处了一批介入人员多、涉案金额大、社会影响较广的传销案件。一是在省工商局、省公安厅的安排下,广州、深圳、珠海、韶关、惠州、东莞、中山等市针对活泼在粤港两地从事跨境传销的“亮碧思”传销活动开展集中袭击,公安机关刑事拘留传销头子80人,工商部门对介入人员和为“亮碧思”活动供给前提的经营者和律师事务所进行行政处罚。二是查处了一批特大收集传销案件。深圳市公安局联合市场监管局成功侦破涉及全国26个省(直辖市)、82个大中城市,成长下线会员21万多人,涉及金额20多亿国民币的“电贸通”特大收集传销案以及涉案金额10多亿元国民币、涉及全国15个省、13.9万会员的“MSA控股集团”金融传销案。江门市公安局侦破“AHK澳洲汇金理财游戏”网站涉嫌传销案,抓获该传销组织头子和主要骨干成员10人,并成功提议全国集群战役,被公安部评为全国十大精品案件之一。三是严打“拉人头”聚集式传销,严惩应用暴力手段控制人身自由的传销分子。韶关市查处了打着“天津天狮生物成长有限公司”旗号,采取恐吓、体罚、火烧、殴打等暴力手段强迫新人购买“产品”的传销团伙,刑拘14名主要成员。深圳、东莞、江门等地查处了一批打着“太阳神”旗号从事“拉人头”聚集型传销活动案件,刑拘骨干分子53人。四是严查无任何产品带有不法集资欺骗性质的“纯本钱运作”式传销活动。佛山市查处了涉案人员近万人的本钱运作“大佛乐”案件。各级工商、公安机关在行动中,加强法律协作,从面上遏制传销成长伸展。工商部门加强市场巡查和对相关企业的监管,及时掌握市场动态,联合公安机关开展清查整治行动,建立与公安机关双向移交机制,对传销组织头子和骨干由公安机关穷究刑事责任,对其他介入人员和为传销活动供给场所的出租屋主、酒店经营者等,工商部门依法进行行政处罚。加强地区之间的法律协作,提议破案会战、集群战役等地区联合法律行为,对跨地区的传销组织进行集中袭击。加强与香港警方的沟通协作,对跨境传销活动采取有效的袭击办法,防止传销分子应用司法差异往来两地,回避袭击。各级工商、公安机关在行动中积极做好预防和管控工作,最大限度地挤压传销生计空间。一是省工商局设立并公布了袭击传销举报电话和电子邮箱,经由过程微博、微信、收集谈话人等多渠道获得举报线索,开展收集舆情监测,掌握传销活动动态信息,对群众投诉举报较多的重点地区进行预警和督查。二是依托袭击传销信息系统,建立传销人员“黑名单”库,加强对传销活动和传销组织者、骨干分子及介入人员情况的监控,进一步提高袭击传销活动的精确度和有效性。今朝,全省录入传销人员身份信息10513条。三是加强宣传引导。全省工商、公安机关充分运用媒体资本,应用收集宣传互动,营造舆论声势,扎实开展宣传教导引导工作,投放打传公益广告9600多次,举办宣传活动360场,印发宣传材料133万份,宣布传销活动警示、提示信息上万条。四是建立完善群防群控的监管机制,充分发挥基层组织综治收集感化和基层工商所、派出所力量,强化对外来人口和出租房屋的治理,广泛动员和应用社会各方面资本,开展综合治理,建立袭击传销基层防御体系。从近年来查处的传销案件看,当前传销活动具有以下特点:一是手段多样,欺骗性强。传销活动为掩盖讹诈本质,往往打着各类旗号,借用各类名义,误导群众,骗取钱财。一些传销组织披着合法公司、企业的外衣,传播鼓吹直销、特许经营或连锁加盟,以发卖商品为掩护,以高额返利、高额回报为诱饵,经由过程成长加盟商、营业员等形式从事传销活动。一些传销组织以“消费返利”为幌子,宣扬“消费者也能成为本钱家”和“消费本钱化理论”,消费者购买一定命额的商品后,可以成为优惠顾客或取得经销商资格等,并可以推荐他人消费产品,从被推荐的消费者消费金额中获得利益。一些传销组织以“电子商务”、“收集营销”、“收集加盟、代理”、“网上进修”、“网游、网赚”、“金钱游戏、奉送合作”等名义,经由过程互联网成长人员,骗取群众入会费、加盟费。一些传销组织以“本钱运作”、“虚拟经济模式”、“私募基金”、“慈善基金”、“股权投资”等名义,引诱群众投资,组织层级收集,成长下线,骗取钱财。二是善于应用技巧手段,隐蔽性强。传销组织应用互联网网站治理传销团队,每人分配固定帐号,对其下线进行保护,经由过程银行汇兑、网上银行转帐或邮递收缴费用、发放待遇、流转资金,一些网站办事器设在境外,加大了侦查取证的难度。收集传销依托收集进行宣传、洗脑,没有窝点聚集活动,且参加人员因为可以获得一定利益,在资金断裂之前,很少举报或供给证据,而一旦传销链条断裂,违法资金大部分都难以催讨。三是传销向暴力化、犯罪化成长。以出租屋为据点的“拉人头”传销活动采用控制人身自由、拘禁、暴力威胁等方法强迫受愚人员加入传销组织,一些传销组织以绑架、生病住院等为名向传销人员家人索要入门费,暴力化、犯罪化倾向明显。四是应用境内外司法差异,从事跨境传销活动。一些境别传销组织应用香港和内地司法差异,成长内地居民到香港介入传销。如“亮碧思”传销组织总部设在香港,在珠三角地区组织人员应用“自由行”的便利到香港参加培训、缴纳费用入会,以此赓续成长内地人员加入。因为香港并无司法禁止多层次传销行为,而内地工商、公安机关无法对该组织从泉源长进行袭击、取消,只能对有违法犯罪事实发生在境内的部分传销人员进行处理。下一步,省工商局将联合公安机关把袭击传销专项工作向纵深推进,集中力量查处“拉人头”聚集型传销、收集传销、跨境传销和“本钱运作”式传销,重点袭击传销违法犯罪活动组织者、引导者、骨干分子,诱骗少数民族群众、在校学生介入传销的人员,多次介入传销人员;重点袭击采取暴力、钳制等手段限制、损害被诱骗群世人身自由、人身权利的人员,组织传销人员聚众滋事、暴力抗法的人员;严查明知是传销活动而为其供给前提和协助的单位或人员,进一步遏制传销活动成长伸展,净化我省市场情况,保护社会调和稳定。全省工商、公安机关查处传销典范案例一、亮碧思传销系列案亮碧思集团(香港)有限公司是近年活泼在珠三角地区的一个跨境传销组织。该传销组织以成长经销商为名,以高额回馈和多层返利为诱饵,吸引内地人员到香港交钱加入。参加者需赴香港购买一定金额的精油、红酒、化妆品等产品,亮碧思公司根据购买商品的金额和成长人员的数量将会员分为通俗经销商、爵士、伯爵、候爵、公爵、勋爵6个不合级别。2012-2014年间,在省工商局、省公安厅的安排下,我省广州、深圳、珠海、韶关、惠州、东莞、中山等市工商、公安机关针对亮碧思传销活动联合开展多次袭击行动:1.2012年6月28日,惠州市打传办组织市公安局、市工商局联合采取行动,一举捣毁了位于惠州市小金口富豪园酒店的一个“亮碧思”传销窝点,查获传销人员165人,公安机关刑拘19名犯罪嫌疑人,惠州市工商局对约100名介入传销人员进行教导和立案处罚,罚没共计23.6万元,同时依法对涉案传销场所进行了查封并罚款2.4万元。2.2013年3月5日上午,珠海市工商局法律人员在珠海市拱北兰埔工业区105号2楼检查,发明当事人冯某在此举办“维达宝(亮碧思产品)较大婴儿配方奶粉(6—12月)的宣传及发卖活动。自2012年12月至2013年3月时代,当事人已获得亮碧思集团(香港)有限公司给付的待遇2.5万元国民币。珠海市工商局于2013年6月对当事人作出没收违法所得2.5万元国民币和罚款2万元国民币的处罚。3.2013年6月19日,广州市工商局河汉分局根据群众举报,联合河汉公安分局等部门法律人员依法对黄埔大道中一间出租屋进行突击清查,现场查获涉嫌亮碧思传销人员13名和书证材料一批,河汉公安分局对该案进行立案侦查,郭某等5名骨干成员被刑拘。4.2013年8月10日,珠海市公安部门联合湖南长沙警方出动警力150多人,在珠海、湖南长沙、湖北随州、广西南宁等四地统一开展收网行动,抓获黄某某、叶某某、周某某、杨某某等亮碧思犯罪嫌疑人14人,并对个中12人予以刑事拘留;现场查获大量书证材料、电子物证等重要证据;缴获涉案赃款赃物价值2000余万元。5.2013年8月14日,韶关市公安、工商部门联合实施集中收网行动,在浈江区解放路某室庐小区抓获亮碧思头子柏某某、郑某某夫妻,在武江、曲江区及乳源县等地抓获团伙骨干人员12名,在浈江区解放路某酒店清查正在上课的亮碧思传销人员60多名。2014年8月,柏某某等14名被告人被韶关市浈江区国民法院一审判处2年6个月至6年不等有期徒刑。6.2013年8月29日,东莞市清溪公安分局根据前期侦查线索,捣毁一个以“香港亮碧思清溪飞鹰团队”为名进行传销的亮碧思团伙,抓获传销人员25人,刑事拘留王某某等14名传销骨干分子。7.2013年12月12日,接群众举报,深圳市大鹏新区公安分局联合大鹏市场监管分局对辖区某宾馆内进行检查,现场查获30多名正在集会的亮碧思传销分子,公安机关对个中11名传销引导和骨干分子予以刑事拘留。8.2013年12月25日,中山市工商、公安机关成立专案组对以中山市为据点从事亮碧思跨境传销活动的组织进行跟踪袭击,共捣毁亮碧思窝点8个,立案查处传销案件9宗,在会议会展场所教导驱散涉嫌“亮碧思”传销人员200人,刑拘7人。二、MSA控股集团金融传销案2014年2月,深圳市打传办收到情报,反应一自称为“ MSA控股集团”(以下简称MSA)的组织涉嫌从事传销活动。市打传办将该案线索移交市市场监管局和市公安局经侦局作进一步核实和侦查。深圳市市场监管局和市公安局迅速指派专人合营开展案件经营。经查,MSA以“游戏理财计划”为幌子,声称只要投资500至3万美元加入成为会员,就可以实现高额的理财收益。MSA以所谓“静态收益”收益为诱饵,引诱会员赓续成长下线,并按阁下两区进行排列,形成高低层级关系,直接或间接经由过程下线的数量和收益来获取利益。2014年4月23日,深圳市公安局经侦局在广西南宁、江苏徐州及深圳等地抓捕了该组织9名主要嫌疑人并予以刑拘,缴获涉案笔记本电脑、硬盘、手机等作案对象一批,冻结资金1700万余元,打掉了这一涉及全国15个省、13.9万会员的金融传销组织。三、韶关暴力传销案2013年10月,韶关市武江区刑警大队在侦办“10.9”坠楼案中,抓获了以李某某为首的打着“天津天狮生物成长有限公司”幌子的传销团伙共14名主要成员。经查:2012年以来,以李某某为首的犯罪嫌疑人打着“天津天狮生物成长有限公司”幌子,在韶关、赣州两地开展传销活动,他们安排传销人员借助QQ、微信、有缘网等收集平台,以谈恋爱、介绍工作为名,诱骗他人来韶关。新人来到传销窝点后就被控制人身自由,同时该组织还会采取恐吓、体罚、火烧、殴打等暴力手段强迫新人购买“产品”(该传销组织传播鼓吹每套“产品”为2800元国民币,实际没有任何什物)加入该传销组织并持续欺骗亲友或网友来韶关加入该组织。李某某等14名主要成员已被公安机关刑拘并移送审查机关侦查起诉。四、李某某、蔡某某组织、引导传销案2011年2月,李某某等人合伙在香港注册成立“尚尊全球有限公司”,雇请专业人员开辟公司宣传网站和股票治理平台,鼎力大举宣传该公司主要经营壹号快捷酒店,以每份7000元国民币发售原始股,许诺公司上市后可以获得投资额10倍的高额回报,引诱他人入会。会员经由过程支付现金、银行转账等方法缴纳会费入会,再经由过程在亲戚、同伙、熟人之间互相介绍、推荐等方法“拉人头”逐层成长下线会员。入会人员从会费7000-420000不等分为一星到五星会籍,采取双轨制拉人入会,上线可获得下线成长会员投资总额5%的待遇。2013年8月10日,在公安部经侦局统一批示下,珠海市、肇庆市德庆县及河北、广西、海南等省市公安机关集中收网,抓获李某某、蔡某某等犯罪嫌疑人8人,清查解散传销人员803人,捣毁传销窝点6个,关闭涉案网站2个,缴获涉案电脑4台和小轿车1辆,追缴涉案资金、资产价值国民币300多万。李某某和蔡某某分别被判处有期徒刑8年和5年。五、广州亲硒元生物科技有限公司传销案广州亲硒元生物科技有限公司自2010年6月至2012年7月时代,在发卖硒康胶囊的经营过程中,为扩充其经营营业,经由过程成长人员,要求被成长人以认购一定命额商品为前提取得该公司的会员资格和取得推荐他人成为会员的资格,会员再推荐会员,组成具有高低线关系的发卖人员收集,在发卖人员中以下线会员的发卖业绩为依据计算和给付上线会员待遇的方法进行经营。经查,当事人在上述时代经由过程上述方法成长会员11932人。2013年8月23日,广州市工商局河汉区分局依法对其作出罚款80万元的行政处罚。六、陈某某介绍他人参加传销案2013年10月22日,珠海市工商局收到珠海市公安局拱北口岸分局移送的一宗传销案件,拱北口岸公安分局认定犯罪嫌疑人陈某某等人涉嫌组织、引导传销活动的行为未达追诉标准,决定将该案移送珠海市工商局管辖。据查,2013年8月,陈某某五次召集十余人在珠海市夏湾某火锅店边吃饭边讲课,向被成长人员宣讲传销轨制和产品。陈某某连同马某某、李某等人采取开会、讲课等方法,成功成长林某某、周某某、欧阳某某、卢某某等工资下线。珠海市工商局认为,当事人陈某某为传销活动安排场地和召集人员,是该传销活动的介绍者,2014年5月23日,珠海市工商局对其作如下处罚:1、责令停止介绍他人参加传销活动的违法行为;2、处以罚款国民币10万元。七、东莞吉天实业投资有限公司为传销供给场地案当事人东莞吉天实业投资有限公司自2013年1月27日起,将东莞市塘厦镇环市西路258号信达商务大厦C栋610号场所出租给吴某某,吴某某将承租的上述场所作为传销经营、培训场所应用。上述涉案场所于2013年8月20日被公安机关查处;吴某某亦因涉嫌组织、引导传销罪被公安机关立案侦查,今朝已被网上追逃。截至于2013年8月22日被东莞市工商局依法查获时止,当事人东莞吉天实业投资有限公司出租上述涉案场所已牟取违法所得共计国民币3500元。东莞市工商局于2014年9月24日对其作出行政处罚,没收违法所得国民币3500元并处罚款5万元。 负责编辑:黄刘意 分享到:QQ空间新浪微博腾讯微博人人网微信 关键词: 上一篇: 北京雾霾今将逐渐驱散 估计6日前无重污染气象 下一篇: 巴特勒拒公牛最后报价 明夏试水自由球员市场 点赞 0 发长微博 版权声明: ? 凡注明“东莞时间网”的所有文字、图片、音视频、美术设计和法度模范等作品,版权均属东莞报业传媒集团所有。未经本网授权,不得进行一切形式的下载、转载或建立镜像。 ? 您若对该稿件内容有任何疑问或质疑,请即与时间网联系,本网将迅速给您回应并做处理。 邮箱: (请将#调换成@) 处理时间:9:00—17:00 每日推荐 河北永清4.3级地震原震区发生更大地震可能不大 “不打烊”不等于“全配送” 快递若何保障春节网购 将再创历史新高!2018长征系列运载火箭三大看点 一旅行社老板卷款跑路 至少300余人旅游行程受阻 医生:像同伙圈热文中的重症患者,每个流感季都邑有 单板滑雪女子U型池资格赛中国两名选手晋级决赛 央视谈直播乱象:收集主播用说唱形式描述吸毒感触感染 年夜饭订满催热“年中饭” 小家庭聚餐偏好特色餐厅 暖!母女三人32年春节合影 从未间断 榴莲、滑板、鸡鸭鹅 回家团聚你带了啥人人爱看01危险!男童剪刀扎入面部 ?春节时代儿童安然不能...02过年不回籍 51.4%一线城市受访者愿望父母反向过年03哈里王子婚礼细节曝光:在温莎城堡内举行,将乘坐...04多位花滑名将频繁赛场摔倒,平昌冬奥的冰不可?05特朗普儿媳因拆开含不明白色粉末信件就医06特朗普万亿基建计划长啥样??往后10年改造年久失...全媒体新闻01东莞计划三年内投资18多亿元打造一批区域亮点农业...02东莞计划5年内建成6个特色连片示范区,每个片区市...03春运自驾防“碰瓷” 东莞刑警来教你04长假去哪玩?东莞市林业局发出十大森林公园春节游...05厚街一老板推春运直升机包机办事 每人2万元1小时...06收好处费放行法院查封家当 房主被罚10万元时间问政 市民盼相关部门正视麻涌辅警待遇问题 市民问拥堵路段邻近黉舍能否错峰下学 市民建议塘厦镇某村途径能否加装路灯 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